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Als MLRO in einem reglementierten Beruf musst du sicher sein, dass deine Prozesse zur Verhinderung von Geldwäsche wasserdicht sind.
Wenn du auf fremdsprachliche KYC-Dokumente stößt, benötigst du eine präzise Übersetzung. Außerdem benötigst du Kenntnisse der örtlichen Gerichtsbarkeit und ein kulturelles Verständnis für die korrekten lokalen Verfahren, um Unregelmäßigkeiten, falsche Übersetzungen oder vorsätzliche Fälschungen zu erkennen. Unsere Fachübersetzer verfügen über die Erfahrung und das Fachwissen, um dich bei der Bekämpfung von Geldwäsche zu unterstützen.
Für deine eigenen Ermittlungen können wir versierte zweisprachige Prüfer zur Verfügung stellen, die unabhängig von der Sprache der Dokumente schnell zu den relevanten Beweisen gelangen.
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qualifizierte Linguisten mit Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung, um Unregelmäßigkeiten zu erkennen, die auf verdächtige Aktivitäten hinweisen könnten.
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Verringere deine internen Risiken, indem du deinen Prozess mit unabhängig beglaubigten Kopien deiner übersetzten Dokumente verifizierst. Von Vocalegal erhältst du:
Sachverständigengutachten zur Richtigkeit der Informationen.
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Unterlagen, deren Richtigkeit für rechtliche oder versicherungstechnische Zwecke bescheinigt wird.
Baue deinen Fall schnell auf. Prüfe und analysiere zunächst deine wichtigsten Dokumente, unabhängig von deren Originalsprache. Mit Vocalegal-Unterstützung bekommst du:
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Kompetente Linguisten mit Erfahrung im Bereich der Geldwäschebekämpfung erkennen verdächtige Anhaltspunkte, die auf einschlägige Aktivitäten hindeuten können.
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