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Enquanto responsável por supervisionar a conformidade com as regras relativas ao branqueamento de capitais numa profissão regulamentada, precisa de ter a certeza de que os seus procedimentos de luta contra o branqueamento de capitais são sólidos.
Necessita de traduções precisas para analisar documentação KYC numa língua estrangeira. Necessita também de possuir conhecimentos sobre a jurisdição a nível local e compreender, no plano cultural, os procedimentos locais corretos para ajudar a detetar irregularidades, traduções incorretas ou até falsificações. Os nossos tradutores especializados têm a experiência e os conhecimentos especializados necessários para reforçar as suas salvaguardas em matéria de luta contra o branqueamento de capitais.
Se estiver a realizar uma investigação, temos à sua disposição revisores bilingues astutos com capacidade para detetar rapidamente as provas pertinentes, independentemente da língua em que os documentos estejam redigidos.
Linguistas profissionais disponíveis
Revisores bilíngues com formação jurídica
Apoio no seu fuso horário local
Tempo médio para obter um orçamento
Conserve registos KYC circunstanciados e cumpra corretamente as suas obrigações em matéria de conformidade. Com a Vocalegal, obtém:
Traduções precisas de documentos ABC
Profissionais experientes para conduzir os seus procedimentos de diligência quanto à clientela e de diligência reforçada quanto à clientela numa língua estrangeira
Conhecimento cultural e compreensão dos sistemas jurídicos estrangeiros para produzir benefício efetivo
Linguistas qualificados com experiência em ABC para detetar irregularidades que podem indiciar atividades suspeitas
Identificação fiável de certificados falsos ou de documentos deliberadamente traduzidos de forma incorreta
Indicadores claros para sinais de alerta em determinadas jurisdições
Minimize os seus riscos internos procedendo à verificação do seu processo mediante cópias certificadas dos seus documentos traduzidos. Por parte da Vocalegal, obtém:
Pareceres de peritos sobre a validade das informações
Traduções meticulosas efetuadas por tradutores com formação jurídica
Documentação certificada como exata para fins jurídicos ou de seguro
Consolide o seu processo rapidamente. Reveja e analise os documentos mais relevantes primeiro, independentemente da língua original em que estejam redigidos. Com a assistência da Vocalegal, obtém:
Análises de última geração para extrair primeiro os documentos mais relevantes
Traduções imediatas com recurso à tradução automática com apenas alguns cliques
Revisores bilíngues que compreendem o assunto e a relevância do documento para a investigação
Indicadores cruciais que os revisores não nativos podem não identificar
Anotações sobre documentos relevantes da jurisdição estrangeira que explicam a pertinência das informações no quadro regulamentar local
Linguistas qualificados com experiência em ABC para detetar irregularidades que podem indiciar atividades suspeitas.
Validação das traduções de ABC para minimizar os seus riscos.
Gere palavras-chave para melhorar a classificação e extração de dados relevantes para os documentos em língua estrangeira.
Especialistas jurídicos bilíngues marcam os seus documentos e fornecem notas explicativas para orientar a sua investigação.
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